卷走2.8亿元！央视曝光：虚假交易平台，炒黄金骗局

央视新闻客户端消息，跟着“明星讲师”炒股、炒黄金，就能安全稳健赚得高收益？看似诱人的投资承诺背后，往往隐藏着犯罪分子精心编织的诈骗陷阱。

全是包装

虚假交易平台行骗2.8亿

山东警方破获了这样一起利用虚假“交易平台”实施跨境电信网络诈骗案件，涉案金额超2.8亿元。

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家住山东烟台的王先生是这起跨境电信网络诈骗案件的被害者之一。他告诉记者，2017年底的时候，有一个自称是资深股民的陌生人，添加了自己的微信，然后拉自己进入了一个炒股、荐股的粉丝群。

被害人王先生：我以前炒过股票，刚开始他们在直播间只讲一些炒股的知识、个股的分析。然后他们就不断在直播间展示他们黄金交易账户给我们看，说是今天好像就是赚了几万美金，明天又赚了几十万，又说炒黄金的各种好处。群主说为了回馈我们粉丝，带大家一起炒一波黄金。

王先生说，这个群的群主不同于那些只谈盈利的普通投资博主，而是把自己包装成“炒股技术精湛、有情怀、热心公益”的明星讲师，经常发布一些到处捐赠物资的图片来立人设，更有所谓的“老股民”晒盈利截图，这一系列的烘托造势，让他逐渐深陷其中。

被害人王先生：他讲解的知识点也比较充足，讲解的炒股经验各个方面理念还行，他不是一点基础没有，有一定的储备。让我比较感动的是他说我们赚了钱以后，一起去做个慈善，救助一下需要关注的人。利用人性的弱点把我们拿捏得死死的，这导致我们全部信任他，致使全都上当受骗。

王先生被群主层层洗脑，彻底放下戒备，并在对方的远程操控下，安装了一款名为“创利丰金业”的贵金属交易平台软件。殊不知，这是犯罪团伙为他量身定制的投资陷阱。

被害人王先生：刚开始他说我们可以小赚一些。后期到了一个关键点，他号召我们大家要准备好足够资金，把资金量加大，靠这一波我们做完了就收手了。

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正是这一次操作，王先生直接亏损了60多万元。起初，群里的讲师和助理还以“行情震荡、补仓就能回本”为由安抚王先生，王先生自己也认为这只是一次行情剧烈波动导致的正常投资亏损，准备观望一段时间之后再做决定是否继续补仓。但是后续随着投资软件再也无法打开、微信群突然解散、所谓的讲师和助理也全部失联，他才意识到自己是被骗了。

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被害人王先生：2019年到银行去一打银行流水，看到这个钱资金并没有进入所谓国际炒金平台，而是进了私人的账户。这时候我们才醒悟过来，觉得上当受骗了，于是就到公安局去报了案。

比对案件挖出线索

服刑人员进入视线

警方对涉案网络线索展开分析，发现王先生的钱早已进入了第三方支付公司的备付金账户，且每天出入金的次数高达400余次。但由于王先生报案时间较晚，涉案社交账号早已停用，群聊也都已经解散，专案组未能提取到其他有效信息。直到2022年，案件的侦办迎来了转机。

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烟台市公安局牟平分局反诈中心民警郭鹏：湖北汉川公安侦破的一起案件与我们侦破的案件十分相似，同为“创利丰（金业）”平台实施诈骗。我们还找到一名香港“创利丰（金业）”公司的客服经理，已经服刑了。在监狱服刑人的手机取证报告中，找到了诈骗团伙组织者的微信和境外通联软件。我们对聊天记录中出现的银行卡流水进行了调取，对主体人员的身份信息进行了大数据分析。我们发现了一个庞大的诈骗团伙。

通过并案侦查，专案组发现该案主犯余某波已于2019年因另一起诈骗案被四川警方抓获，并被法院判处有期徒刑十四年。通过对余某波审讯，专案组掌握了该诈骗团伙的组织架构和诈骗手段。

这个诈骗团伙组织架构清晰、分工明确，分为老板、副总、总监、小组长、业务员5级人员架构。老板负责和诈骗平台对接，副总负责诈骗团伙人事管理，总监负责管理小组长假扮的讲师，小组长负责管理群聊中发话术的业务员。余某波正是这个团伙的老板，他纠集熊某钦、谢某等13人，在境外组建了这个诈骗团伙，针对中国境内居民实施电信网络诈骗。

烟台市公安局牟平分局反诈中心民警郭鹏：我们发现这个团伙以14人为首，他们首先会在网上非法获取公民个人信息，然后利用微信加其好友，筛选出有真正炒股投资意愿的股民，然后推荐他们加入股票直播间进行直播、听课，逐渐给这些受害人洗脑，洗脑过后，逐渐把这些受害人引到虚假的贵金属平台，实施诈骗。

被害人投入的资金被收割后，通过第三方支付平台经多次流转后进入“创利丰金业”平台控制的账户。之后“创利丰金业”平台与余某波按照约定比例分赃。经查，余某波等人通过此类诈骗方式，造成1789名被害人损失超2.8亿元。

烟台市公安局牟平分局副局长孙绍虎：我们历时三年，辗转全国多地实施抓捕，最终成功剿灭这一利用虚假贵金属交易平台实施诈骗的犯罪团伙，极大震慑了电诈犯罪分子的嚣张气焰。

罪行严重

团伙主犯被判无期

经山东省高级人民法院二审，该案的涉案人员均受到惩处，其中主犯余某波被判无期。

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法院认为，余某波在境外组织、指挥人员实施诈骗犯罪活动，系犯罪集团的首要分子，其曾实施过电信网络诈骗犯罪，负案在逃期间，又前往境外组织实施此类犯罪，且诈骗数额特别巨大，罪行严重，虽有主动退缴违法所得、立功情节，但不足以从轻处罚。

山东省高级人民法院刑事审判第一庭副庭长杨扬：余某波作为犯罪集团的首要分子，在前罪以及本罪当中犯罪数额均十分巨大，造成的社会危害十分巨大。余某波认罪不彻底，他在因前罪到案之后没有如实供述本案的犯罪事实，可见他存在一定的侥幸心理，也对本案的侦查造成了一定的不利因素。依法应当进行严惩。

最终，法院以诈骗罪对余某波判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以诈骗罪判处熊某钦等人十三年至二年不等有期徒刑，并处罚金。

据了解，该案查扣在案的7381万余元财物，将按比例发还被害人。

那么对这类投资理财类的诈骗行为，应当如何防范呢？遇到所谓“明星讲师荐股”，可以通过中国证券业协会官网查询对方是否具备证券投资咨询资质，警惕“无牌照荐股”。如果前期获利后对方突然要求加大投资规模，一定要保持冷静。

中国人民大学法学院副教授蔡桂生：对于这类诈骗手段的诈骗案件的进程当中，如果觉得自己没有把握了，判断力不是很足的时候，尤其是对方催促你做决定的时候，首先可以做到就是停一停，争取拖延一下，随着时间周期的拉长，你的判断力会有一些恢复。这时候诈骗分子，他也会觉得可能碰到了一个有经验的投资者，就有可能放弃对你实施的诈骗行为。